Авторизация
 
  • 09:30 – В Сбербанке рассказали о рисках после снижения ипотечных ставок до 6% 
  • 09:00 – АСВ и Центробанк высказались за страхование счетов предприятий в банках 
  • 08:30 – Глава Минэкономразвития исключил вариант повторения кризиса 2008-2009 годов 
  • 08:00 – ФРС подтвердила готовность к ужесточению монетарного курса 
» » Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

  • 07.05.2017, 10:00,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникСотрудники правоохранительных органов выявили очередную схему, с помощью которой выводится валюта из России на иностранные банковские счета. В пресс-центре МВД сообщили, что вывод денежных средств осуществлялся под видом поставки медицинского оборудования. Компании заключили соглашение на поставку такого оборудования, в рамках которого на счета иностранного поставщика должна поступить сумма в 4 миллиона евро.

Однако на таможне в ходе приема продукции предъявлялись документы по заниженной стоимости оборудования. Последняя подобная теневая операция была правоохранительными органами пресечена, однако сыщики не исключают, что таким способом компании уже могли вывести из страны большие суммы иностранной валюты.

Подозреваемые в организации такой схемы задержаны, в настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжается следствие. В то же время эксперты уверены, что в России действуют многочисленные компании, занимающиеся выводом валютных активов из страны. Если МВД пресекает какую-либо схему вывода средств, то примерно в это же время появляется новая компания, которая вновь начинает переводить валюту на иностранные счета.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter