Авторизация
 
  • 09:00 – В Минтруде призвали Минфин больше не предлагать процедуру снижения страховых взносов 
  • 09:00 – В Кремле напомнили, что президент поддерживает главу Центробанка 
  • 08:30 – Медведев распорядился выделить дополнительные средства для ипотечников 
  • 08:00 – КБ «Югра» возобновил денежные переводы со счетов юридических лиц 
» » Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

  • 07.05.2017, 10:00,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникСотрудники правоохранительных органов выявили очередную схему, с помощью которой выводится валюта из России на иностранные банковские счета. В пресс-центре МВД сообщили, что вывод денежных средств осуществлялся под видом поставки медицинского оборудования. Компании заключили соглашение на поставку такого оборудования, в рамках которого на счета иностранного поставщика должна поступить сумма в 4 миллиона евро.

Однако на таможне в ходе приема продукции предъявлялись документы по заниженной стоимости оборудования. Последняя подобная теневая операция была правоохранительными органами пресечена, однако сыщики не исключают, что таким способом компании уже могли вывести из страны большие суммы иностранной валюты.

Подозреваемые в организации такой схемы задержаны, в настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжается следствие. В то же время эксперты уверены, что в России действуют многочисленные компании, занимающиеся выводом валютных активов из страны. Если МВД пресекает какую-либо схему вывода средств, то примерно в это же время появляется новая компания, которая вновь начинает переводить валюту на иностранные счета.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter