В конце прошлой недели сотрудники Петербургского управления МВД совместно с коллегами из Ленинградской области задержали организованную преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью. Всего оперативники арестовали 13 участников группы в возрасте от 23 до 51 года, сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.
По данным следствия, эти подпольные банкиры создали несколько компаний, занимающихся финансовым консультированием, причем одна компания даже имела свой официальный сайт в интернете. Под прикрытием таких компаний преступники занимались незаконным обналичиванием денег юридических и физических лиц и выводили валютные активы на сторонние банковские счета.
За свои услуги лже-банкиры взимали комиссию с каждой операции, таким образом, за время своей деятельности преступники получили доход в размере 59,4 миллиона рублей. В ходе спецоперации по задержанию у подозреваемых оперативники МВД обнаружили поддельные документы бухгалтерского учета, банковские карты и печати.
Троих человек отправили под домашний арест, остальным оформили подписку о невыезде. Больше никаких деталей пока неизвестно, следствие продолжается.
