Авторизация
 
  • 09:00 – Лидер РФ поручил властям снизить количество проверок бизнеса 
  • 08:00 – Экспертное мнение: доллар не сможет расти к рублю на этой неделе 
  • 09:00 – КБ «Открытие» получит кредит от Центробанка на поддержание ликвидности 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
» » В Петербурге задержали подпольных банкиров с доходом более 59 млн рублей

В Петербурге задержали подпольных банкиров с доходом более 59 млн рублей

  • 31.07.2017, 08:11,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникВ конце прошлой недели сотрудники Петербургского управления МВД совместно с коллегами из Ленинградской области задержали организованную преступную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью. Всего оперативники арестовали 13 участников группы в возрасте от 23 до 51 года, сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

По данным следствия, эти подпольные банкиры создали несколько компаний, занимающихся финансовым консультированием, причем одна компания даже имела свой официальный сайт в интернете. Под прикрытием таких компаний преступники занимались незаконным обналичиванием денег юридических и физических лиц и выводили валютные активы на сторонние банковские счета.

За свои услуги лже-банкиры взимали комиссию с каждой операции, таким образом, за время своей деятельности преступники получили доход в размере 59,4 миллиона рублей. В ходе спецоперации по задержанию у подозреваемых оперативники МВД обнаружили поддельные документы бухгалтерского учета, банковские карты и печати.

Троих человек отправили под домашний арест, остальным оформили подписку о невыезде. Больше никаких деталей пока неизвестно, следствие продолжается.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter