Областной суд Воронежской области приговорил к условным срокам участников преступного сообщества. Группа подпольных финансистов занималась незаконным обналичиванием денежных средств и осуществляла транзитные операции по выводу капиталов из страны. Как отметили в региональном управлении ФСБ, преступники смогли обналичить несколько сотен миллионов рублей, эти суммы никак не фигурировали в налоговой о прочей отчетности. Теперь подсудимые окажутся в заключении и получили по два года условно каждый. В пользу государства конфискована сумма в 22 млн рублей.
Чекисты подчеркнули, что группа воронежских финансистов обслуживала компании, которые выводили капиталы и скрывали их от надзорных органов. Есть данные, что преступники взаимодействовали с фирмами из других регионов страны и занимались подделкой документов. Среди воронежских фирм-однодневок, через счета которых проходили теневые финансовые потоки, есть такие, как ООО «Стройтехкомплекс», «Контекст», «Воронежпроект», «Сити» и другие. Подпольные банкиры за свою работу получали 5% с незаконно обналиченной суммы.
Сотрудники ФСБ долгое время отслеживали схему вывода капиталов, когда была собрана доказательная база, было принято решение начать спецоперацию по задержанию мошенников.
