Сотрудники правоохранительных органов задержали группу преступников, которую подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщили в пресс-центре МВД и отметили, что задержанные люди занимались незаконной банковской деятельностью. В ведомстве подчеркнули, что задержанными оказались двое мужчин и две женщины, которые причастны к операциям по незаконному обналичиванию денежных средств.
Сыщики установили, что задержанные создали несколько фиктивных организаций и занимались оказанием услуг по обналичиванию денег крупным и средним компаниям, взимая определенный процент в виде комиссии с каждой операции. В результате операций преступная группа получила вознаграждение в размере до 9 миллионов рублей. В ходе обысков в офисах фирм-однодневок в Москве и Московской области были изъяты бухгалтерская документация, печати, носители информации, ключи к интернет-банкингу и прочие документы.
В МВД подчеркнули, что в последнее время экономические преступления становятся более изощреннее, преступники пользуются пробелами в законодательстве, чтобы его обходить и выводить капиталы на иностранные банковские счета.
