Замоскворецкий суд вынес постановление относительно решения по делу о незаконном выводе за рубеж миллиардов рублей. Жителя Москвы признали виновным в незаконной банковской деятельности, после чего его приговорили в 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Как выяснилось в суде, денежные средства незаконно выводили при помощи операций с ценными бумагами и с использованием брокерских компаний. Мошенник на протяжении 2010 – 2011 годов при помощи процентов от переводов денежных средств получил более 8,7 миллиона рублей.Задержали преступника ещё два года назад, а в тот же день ФСБ и ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции обыскали фирмы и организации, которые были замешаны в преступной банковской деятельности. Засаду устроили на улице, где проживал подозреваемый. Тем не менее, он заметил посторонних людей у своего подъезда, после чего попытался скрыться на машине с охранниками. Далеко преступник уехать не смог, потому как его автомобиль блокировали сотрудники ДПС, а сам он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Это дело стало известным лишь через пару месяцев после того как в марте прошлого года сотрудники полиции обыскали Фондсервисбанк, где были зарегистрированы счета компаний, при помощи которых осуществляли транзит денег в иностранные государства. При этом сам банк утверждал, что не имеет к ним никакого отношения, а в руководстве Фондсервисбанка говорили, что злоумышленники могли использовать банк «втёмную».
В октябре прошлого года задержанному предъявили окончательное обвинение по части третьей статьи 174-1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предполагает незаконную легализацию денежных средств, которые были получены преступным путём, и совершалась группой лиц с предварительным сговором, а также по части второй статьи 172 Уголовного Кодекса. Она предполагает незаконную банковскую деятельность в составе преступной группировки, причинившую ущерб в особо крупных размерах.
В феврале нынешнего года следствие уже было окончательно закончено, после чего отправлено на рассмотрение в Замоскворецкий суд города Москвы. После того как шесть месяцев судья изучал огромное множество документов, опрашивал десятки свидетелей, суд решил вынести решение о признании обвиняемого виновным лишь в незаконной банковской деятельности.
